[Перевод] Банковский спектакль KYC и AML
Многие люди смутно представляют, что у финансовых институтов есть обязанность соблюдать Know Your Customer (KYC) и иметь программы AML (anti-moneylaundering), но что это означает на самом деле? Рад, что вы спросили. С ними всё… сложно и запутанно, из-за чего у многих (внутри и вне этой отрасли)...
Финтех в беттинге: как мы внедряли KYC/AML в закрытой high-risk платформе bookedsports.com
Закрытые букмекерские платформы — особая категория. Они не работают "на массу", редко светятся в инфополе и, как правило, ориентированы на опытных игроков и крупные суммы. Именно таким проектом стала bookedsports.com — зарубежная БК с ограниченным доступом и британской лицензией, в которой мне...
Что такое AML и почему важно проверять криптовалюту
За последние 6 лет только через выявленные криптовалютные адреса, связанных с незаконной деятельностью (доходы от дакрнет площадок, программ-вымогателей, мошенничества, терроризма …) прошло около 60 млрд долларов. Некоторые из этих средств проходили процесс "отмывания" через биржи, миксеры, а также...