В Москве задержали подпольных банкиров, которые вывели в тень 100 млрд рублей
сообщается
на сайте МВД.
Сотрудники полиции провели 22 обыска жилых и офисных помещений в Москве и Московской области. В результате были изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, электронные носители с системой удалённого управления расчётными счетами юридических лиц, «черновая» бухгалтерия, а также наличные денежные средства на сумму 20 млн рублей.
Четверо активных участников группировки задержаны. Против мошенников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере».
С 2008 года члены группы занимались незаконными финансовыми операциями и осуществляли денежные переводы по поручительству третьих лиц, не имея на то необходимых лицензионно-разрешительных документов. За это они получали определённое комиссионное вознаграждение. В схеме было задействовано около сотни подконтрольных фирм-однодневок, расположенных по всей территории России.
Читать на эту тему:
| |
| |
|
]]>
Источник:HOPES AND FEAR
Похожие новости
- Текстовый интернет умер, да здравствует голосовой
- 187-ФЗ: касается вас или нет? Чек-лист из 6 шагов, чтобы спать спокойно
- Как перестать сливать ключи клиентов в ChatGPT: пишем умный буфер обмена для n8n и Python
- Рынок рекламы в MAX вырос в 55 раз за полгода: что показало первое исследование Telega.in и АРИР
- Цепочка атаки на ИТ-инфраструктуру компании через AD CS: от CVE-2024-4577 до компрометации домена
- Текарт: Создание единого контура управления продажами для индийского филиала российской компании
- Почему безопасность на этапе релиза обходится в десять раз дороже и как это исправить
- Как пчёлы, муравьи и рыбы привели нас к мультиагентному ИИ — и почему его так трудно защитить
- ИБ глазами архитектора: между «карточным домиком» и «бетонным саркофагом»
- ИИ-браузер: сотрудник, который ходит по сайтам, кликает баннеры и верит скидкам 90%