В Москве задержали подпольных банкиров, которые вывели в тень 100 млрд рублей
сообщается
на сайте МВД.
Сотрудники полиции провели 22 обыска жилых и офисных помещений в Москве и Московской области. В результате были изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, электронные носители с системой удалённого управления расчётными счетами юридических лиц, «черновая» бухгалтерия, а также наличные денежные средства на сумму 20 млн рублей.
Четверо активных участников группировки задержаны. Против мошенников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере».
С 2008 года члены группы занимались незаконными финансовыми операциями и осуществляли денежные переводы по поручительству третьих лиц, не имея на то необходимых лицензионно-разрешительных документов. За это они получали определённое комиссионное вознаграждение. В схеме было задействовано около сотни подконтрольных фирм-однодневок, расположенных по всей территории России.
Читать на эту тему:
| |
| |
|
]]>
Источник:HOPES AND FEAR
Похожие новости
- Топ новостей инфобеза за май 2025 года
- Check Point Software и ее интеллектуальная собственность
- Новый кандидат в односторонние функции для криптографии и PRNG
- Как не потерять доступ к Telegram и защититься от взлома
- Данные на продажу: что происходит с информацией после утечек
- Использование больших языковых моделей (LLM) в Access Management
- Укрощение SAML 2.0: нюансы работы с протоколом
- Это личное! Как femtech-приложения защищают наши данные
- [Перевод] Localhost-атака: как Meta и Яндекс отслеживали пользователей Android через localhost
- Рейтинг Рунета выпустил 34 рейтинга digital-подрядчиков