В Москве задержали подпольных банкиров, которые вывели в тень 100 млрд рублей
сообщается
на сайте МВД.
Сотрудники полиции провели 22 обыска жилых и офисных помещений в Москве и Московской области. В результате были изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, электронные носители с системой удалённого управления расчётными счетами юридических лиц, «черновая» бухгалтерия, а также наличные денежные средства на сумму 20 млн рублей.
Четверо активных участников группировки задержаны. Против мошенников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере».
С 2008 года члены группы занимались незаконными финансовыми операциями и осуществляли денежные переводы по поручительству третьих лиц, не имея на то необходимых лицензионно-разрешительных документов. За это они получали определённое комиссионное вознаграждение. В схеме было задействовано около сотни подконтрольных фирм-однодневок, расположенных по всей территории России.
Читать на эту тему:
| |
| |
|
]]>
Источник:HOPES AND FEAR
Похожие новости
- Топологический аудит ECDSA: Практическая реализация с минимальными входными данными
- Как подружить Bitwarden CLI с пайплайном деплоя
- Картель-i- Кофе: Флэш-краш, $50M и трейдер, который слишком хорошо знал рынок
- 9 вопросов, которые нужно задать себе, прежде чем сдать текст редактору
- Станислав Кондрашов: три простых слова, которые перепрограммируют ваш мозг на успех
- За год во ВКонтакте стало на 52% больше блогеров. Что с инфлюенс-маркетингом на площадке в 2025 году
- Что делать, если ваш слон думает, что он баг?
- Как не потерять свои контейнеры у себя в инфраструктуре?
- Киберугрозы в первом полугодии 2025 года: анализ векторов атак на облачные и гибридные инфраструктуры
- Лицо, голос и тело по-датски