В США остановлена работа электронной платежной системы, отмывшей $6 млрд

У вас при словосочетании «отмывание денег» до сих пор в уме всплывают колумбийцы, итальянцы, сериал «Клан Сопрано» и спортивные сумки с пачками долларовых купюр? Лучше забудьте: в прошлую пятницу в Нью-Йорке вынесен приговор по делу о таком количестве отмытых средств, которые и не снились фейковым уборщикам мусора.

Фаундеры платежной системы 
Liberty Reserve
обвиняются в масштабной схеме отмывания денег. На прошлой неделе перед судом предстал один из авторов схемы – Владимир Катц. Он сознался, что при помощи системы цифровых денег под названием Liberty Reserve 
отмыл
 более $6 млрд «грязных денег» за период с 2006 до мая 2013 года. В системе было более 1 млн клиентов и порядка 55 млн транзакций. Десятки миллионов долларов при этом дополнительно были похищены с банковских счетов по всему миру у ничего не подозревающих людей. Забавно, но
пострадали даже интересы форексников
.

Система электронных денег намывала «белую валюту» для мафии, хакерских группировок и многих других персонажей из криминального мира. При этом вся схема работала скорее подобно обычным переводам в PayPal, а не поездкам на стрелку с чемоданами денег: клиенты, пользователи и заказчики не встречались между собой.

Артур Будовски и Владимир Катц в 2002 – 2006 годах уже создавали систему для обмена валюты онлайн, правда, заработали себе по 5 лет тюрьмы за мошенничество (реальный срок заменили на условный), и один из кофаундеров перебрался в Коста-Рику, откуда и запустил новую платежную систему.

Основной задачей работы Liberty Reserve было прерывание цепочки бумажных сделок и операций в оффшорах и между банковскими оффлайн-счетами, чтобы было тяжелее отследить, от кого и кому идут деньги. Никакой идентификации и создания логов по сделкам и операциям не проводилось, что по правилам 
борьбы с нелегальным движением средств совершенно запрещено
.

Систему закрыли, но вряд ли она была последней в 100%-ном отмывании денег через интернет.