Росфинмониторинг и банки научились отслеживать связи между банковскими операциями и криптовалютой

Все блоги / Нетбуки и Планшеты 3 мая 2024 87

ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков запустили тестирование в пилотном режиме нового сервиса «Знай своего криптоклиента», который позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами, пишет РБК со ссылкой на доклад Ильи Бушмелева, директора по управлению портфелем проектов компании «Иннотех», на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ», организованном Росфинмониторингом.

Источник: 24GADGET.RU

Оцените публикацию

предыдущая статья

следующая статья

Похожие публикации

Банки начали сбор биометрических данных клиентов

С 1 июля начала работу Единая биометрическая система, в которой будут храниться записи голосов и изображения лиц клиентов банков. Нововведение позволит физическим лицам дистанционно получать банковские услуги. Пока такой вид сервиса доступен в 400 отделениях банков в 140 городах, но к концу 2019

подробнее »

4 июля 2018

Ученые научились определять по крови, насколько поврежден мозг

Исследователи Медицинской школы Дэвида Геффена из Лос-Анджелесе научились выявлять степень поражения мозга от травмы, не проводя операцию на черепе. Результаты их работы были опубликованы в научной литературе.

подробнее »

20 июля 2018

ТОП вопросов о Linux «В чем разница?»

Новых пользователей, да и опытных иногда тоже часто интересует, чем же отличается тот или иной компонент системы Linux от другого со схожей функциональностью. Таких компонентов и команд в ОС Linux очень много. Взять даже команды gksu и pexec или способы запуска скриптов. Одни из них выполняют

подробнее »

13 декабря 2020

Раскрыта очередная схема мошенничества с банковскими картами (3 фото)

За прошлый год в России мошенники сняли денежные средства с более 300 тыс. банковских карт, нанеся ущерб в 1.35 млрд рублей. Аферисты используют разные схемы, основная цель которых выманивание личной информации человека. По новому сценарию, распространённому в последнее время, мошенники

подробнее »

5 декабря 2018

Психические расстройства научились выявлять по манере игры в The Sims 3

Стиль игры в, казалось бы, безобидное приложение симулятора серии The Sims может оказать помощь в диагностике психопатических расстройств. Наблюдая за манерой поведения игрока управляющего компьютерным героем в симуляторе жизни, психиатры могут определять и выявлять его психопатические черты.

подробнее »

29 января 2021

КРОК представил актуальные ИТ-решения на форуме «Вся банковская автоматизация 2015»

КРОК выступил спонсором II Международного форума «Вся банковская автоматизация 2015», организованного Ассоциацией российских банков. Мероприятие состоялось 14 и 15 октября в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

подробнее »

19 октября 2015