ФСБ и МВД задержали троицу злоумышленников за обнал криптовалюты
Против троих задержанных в Костромской области пользователей биткоинов возбуждено дело по статье о незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба МВД.
https://www.youtube.com/watch?v=UC5zgwPS00o
Задержание «злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты» проведено совместно с ФСБ. Силовики заявили, что всего было незаконно обналичено более 500 миллионов рублей, а «обмен и переводы криптовалюты» проводились более чем через 300 банковских и SIM-карт. Фигуранты дела использовали «счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц». За время расследования полицейские допросили 400 свидетелей и провели около 30 экспертиз.
https://roem.ru/18-08-2017/257190/fsb-blockchain/
С весны 2014 года в России запрещены некоторые виды анонимных платежей, либо максимальная сумма анонимного платежа сильно ограничена. Вероятно поэтому значительный оборот обнала и потребовал привлечения «подставных лиц». МВД не раскрыло счета каких именно банков, учётные записи каких платёжных систем в сети Интернет, чьи SIM-карты — использовали злоумышленники. Однако известно, что трое фигурантов дела отпущены под подписку о невыезде.
1 комментарий | Подписаться на комментарии | Комментировать
Источник: Roem.ru
💬 Комментарии
В связи с новыми требованиями законодательства РФ (ФЗ-152, ФЗ «О рекламе») и ужесточением контроля со стороны РКН, мы отключили систему комментариев на сайте.
🔒 Важно Теперь мы не собираем и не храним ваши персональные данные — даже если очень захотим.
💡 Хотите обсудить материал?
Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу:
https://t.me/blogssmartzНажмите кнопку ниже — и вы сразу попадёте в чат с комментариями