«РИнгкомбанк» занимал 746-е место по величине имеющихся у него активов. «Сунжа» — 858-е место. Оба банка обвиняются в неоднократном нарушении правил по противодействию отмыванию доходов, полученных нелегальным путём. Сумма сделок по сомнительным операциям в «РИнгкомбанке» оценивается в 6 млрд рублей, в «Сунже» — в 1,8 млрд. Последний также вёл высокорискованную кредитную политику. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

В свою очередь, «Ассигнация» занимала 900-е место по величине активов в банковской системе России. Органиация также обвиняется в проведении сомнительных операций и нарушении закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Читать на эту тему:

	Замороженные деньги: Что будет со счетами предпринимателей в Мастер-банке
	Центробанк отозвал лицензии ещё у трёх банков из топ-200
	Агентство по страхованию вкладов впервые выплатит компенсацию предпринимателям

Источник: smartZone

Перейти на сайт

Другие материалы на сайте b.Z - Записки о гаджетах, людях и музыке